E-Listas Web

Sistema de Consulta de Listas de
Control y Prevención del Riesgo LA/FT

Asesoría al empleado designado para Implementar el Sistema de Prevención y Control del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SIPLAFT”

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y en especial para las empresas de los diferentes sectores de la economía (Minería, transporte, cooperativo, entre otros).

Recursos

PREVENGA EL LAVADO DE ACTIVOS

Reportes ante la UIAF

Nuestro sistema le permite generar los reportes que debe presentar ante la UIAF. Evite el lavado de activos.

Consultoria

Solicite su cotización de implementación de esquemas anticorrupción y AntiLAFT.

Riesgo y Normatividad

Cumpla especificaciones de las superintendencias en materia de Prevención de Riesgos.

Prevención

Lo apoyamos en la debida diligencia y en todo su esquema de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Consulte listas restrictivas SARLAFT.

LA MÁS COMPLETA HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE LISTAS

Valide sus Proveedores

Valide el estado de riesgo de todos y cada uno de sus proveedores, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.

Valide sus Negocios

Antes de vender o alquilar un bien, valide con nuestra potente herramienta la conveniencia reputacional de realizarlo.

Valide sus Clientes

Asegúrese de negociar con personas que no tengan vínculos con el narcotráfico ni el terrorismo.

Valide sus Empleados

Haga un completo estudio reputacional de sus empleados al momento del proceso de selección o cuando ya se encuentren contratados. Ésta validación reemplaza en muchos casos los estudios de seguridad.