E-Listas Web
Sistema de Consulta de Listas de
Control y Prevención del Riesgo LA/FT
Asesoría al empleado designado para Implementar el Sistema de Prevención y Control del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SIPLAFT”
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y en especial para las empresas de los diferentes sectores de la economía (Minería, transporte, cooperativo, entre otros).
Recursos
PREVENGA EL LAVADO DE ACTIVOS
Reportes ante la UIAF
Nuestro sistema le permite generar los reportes que debe presentar ante la UIAF. Evite el lavado de activos.
Consultoria
Solicite su cotización de implementación de esquemas anticorrupción y AntiLAFT.
Riesgo y Normatividad
Cumpla especificaciones de las superintendencias en materia de Prevención de Riesgos.
Prevención
Lo apoyamos en la debida diligencia y en todo su esquema de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Consulte listas restrictivas SARLAFT.
LA MÁS COMPLETA HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE LISTAS
HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA LABOR DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.
Valide sus Proveedores
Valide el estado de riesgo de todos y cada uno de sus proveedores, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva.